Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 финансового года.
Решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Вопрос 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Слушали Хутыз Р.А. который предложил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение членов аудитора Общества.
7.Внесение изменения в Устав Общества п. 15.2 далее читать: - «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях предусмотренных п. 2м 8 ст. 53 Федерального Закона № 208-ФЗ, собрание о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. Указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: apsmkp.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации».
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение членов аудитора Общества.
1.7. Внести изменения в Устав Общества п. 15.2. далее читать: - «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях предусмотренных п. 2м 8 ст. 53 Федерального Закона № 208-ФЗ, собрание о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. Указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: apsmkp.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации».
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.Определить дату проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2024г.
2.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал).
3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества на 14.30 по местному времени.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год. (приложение №1).
Слушали: Генерального директора Багова А.Р., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год (приложение № 1).
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год и представить его на утверждение годовому собранию акционеров Общества (приложение №1).
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год (приложение №2), в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023финансового года.
Слушали: Главного бухгалтера Апажихову С.Н., которая предложила предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2023 года, а также сообщила о результатах по прибыли и убыткам Общества по результатам 2023 финансового года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год (приложение № 2). Рекомендовать годовому Обществу акционеров Общества по результатам 2022 финансового года:
(Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:
Чистая прибыль – 3 283 000 рублей,
Не распределенная прибыль (убыток) отчетного периода – 15 452 000 рублей
Распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 8 8926,98 рублей;
- на инвестиции текущего года направить 17 106 400 рублей;
- на дивиденды по обыкновенным именным акциям – 3 194 073рублей 02 копейки;
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1рубль.63копеек на одну обыкновенную акцию АО СЗ «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 22.04.2024 г. Срок выплаты дивидендов -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды не позднее 16.05.2024 года.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 6. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1р.63к. На одну обыкновенную акцию АО СЗ «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 22.04.2024 г. Срок выплаты дивидендов -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды не позднее 16.05.2024 года.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 7. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А. Который предложил утвердить для включения в бюллетень по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, предложенные им, как акционерам владеющим более 2% акций кандидатур в члены Совета директоров, кандидатуры в члены ревизионной комиссии, аудитора Общества. Утвердить положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
Решение: Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:
Абреч Аскер Меджидович;
Багов Аслан Рамазанович;
Кудайнетов Мурат Аминович;
Татижев Схатбий Аскарбиевич;
Хутыз Асланбий Исмаилович;
Хутыз Руслан Асланбиевич;
Шемаджуков Азамат Ибрагимович.
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:
Сахно Татьяну Ивановну;
Апажихову Симу Нурбиевну;
Штоколову Наталью Александровну.
Утвердить аудитором Общества на 2024 год для включения в бюллетень на годовом Общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторской поддержки».
Утвердить «Положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества»
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 8. Об определении даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А. Который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества-22.04.2024г.
Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества- 22.04.2024г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, порядка ее предоставления.
Решение: Определить, что информацией (материалами, предоставляесой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является
1.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
2.Годовой отчет Общества;
3.Сведения о кандидатах в Свет директоров Общества;
4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
5.Сведения о кандидатуре аудита Общества;
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
7.Рекомендации директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;
8.Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
9.Положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
Установить, что в вышеуказанной информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, могут ознакомится в период с 25.04.2024 г. по 16.05.2024 г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 52 (Кабинет председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой»).
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. (Приложение № 3).
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 12. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего собрания акционеров.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования на официальном сайте Общества в сети интернет не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. Сообщение
о проведении годового общего собрания опубликовать в Республиканской газете «Советская Адыгея» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Бюллетени для голосования необходимо направить заказным письмом или вручить нарочно под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно (приложению № 4). Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.aps_maykop.ru) с 04.04.2024 года. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить нарочно под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров — 25.04.2024г.
Итоги голосования:
«Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 04.04.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол № б/н от 04.04.2024
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 04.04.2024